信用证诈骗

外贸必读:信用证的欺诈防范

由于信用证结算方式是一种纯粹的“单据买卖”行为,只要“单证相符”,开证银行就一定要付款,进口商也一定要“付款赎单”。因此,进口商可能会得到完全符合信用证规定的单据,但不一定是完全符合单据条款的货物。

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信用证诈骗

信用证欺诈:真相与骗局

信用证最常用于海外交易中,银行确保支付与国际贸易有关的货物。诈骗者提供信用证或银行担保作为承诺年利率大的投资时,会发生另一种常见类型的欺诈行为。骗子声称可以获得银行担保,他们可以折扣购买并以溢价出售。

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信用证诈骗

信用证欺诈案件数量激增!

骗子或骗子的联系人作为信用证的受益人,然后提交虚假的谈判文件以贴现。然后通过与B公司(A公司的联营公司)作为供应商进行交易创建虚假交易,AI被要求向B公司发行L?/?C作为受益人。在必要时,应当与开证行确认信用证的真实性

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