信用证欺诈:真相与骗局

发布日期:2020-02-02 02:28:11  所属分类信用证诈骗
导读:信用证最常用于海外交易中,银行确保支付与国际贸易有关的货物。诈骗者提供信用证或银行担保作为承诺年利率大的投资时,会发生另一种常见类型的欺诈行为。骗子声称可以获得银行担保,他们可以折扣购买并以溢价出售。
信用证欺诈是当今困扰经济中经常发生的许多金融诈骗·之一。作为  白领犯罪,这也是联邦机构热烈起诉的主题。信用证诈骗的定罪可能会受到严惩。如果您被指定为信用证欺诈或目前正在进行调查,则必须尽快与律师联络以进行信用证诈骗辩护。联邦检察官可能已经编制了大量的证据。这是为什么如此重要的原因之一是尽早联系律师。


 
信用证是由银行或其他金融机构发行的为企业提供资金担保的文件。它本质上是“承诺付款”。信用证最常用于海外交易中,银行确保支付与国际贸易有关的货物。银行在买方违约的情况下提供付款担保。银行发行信用证作为一种确保卖家的方式,只要他们达成了同意的要求,他们将得到报酬。一些买家必须存入(或已经有)足够的钱来支付信用证,有些客户使用银行信用证。卖方必须信任发行信用证的银行是合法的。
 
信用证支付通常要求付款银行收到凭证,证明买方订购的货物已经发运。信用证欺诈通常是通过提供虚假的文件来反对银行,以证明货物在实际上没有货物运出的时候出货。有时劣质商品是出货的。诈骗者提供信用证或银行担保作为承诺年利率大的投资时,会发生另一种常见类型的欺诈行为。骗子声称可以获得银行担保,他们可以折扣购买并以溢价出售。他们多次转售,声称能够在投资上产生卓越的回报。
 
合法的信用证从未出售或作为投资出售。它们由银行发行,以确保与国际贸易有关的货物的付款。通过信用证付款通常要求付款银行收到文件,证明订购的货物已经运送到目的地。通常通过提供虚假的文件来证明货物运送时,实际上没有货物或劣质货物运送时,信贷欺诈行为往往被试图反对银行。 
其他信用证欺诈发生在骗子艺术家提供“信用证”或“银行担保”作为投资时,投资者承诺每年大幅度提高100%至300%的利率。这样的投资“机会”根本不存在。
避免信用证诈骗的提示:

  • 如果一个“机会”似乎太好了,不能成真,那可能是。
  • 除非您了解交易,否则不要投资。依靠复杂的交易和错误的逻辑来“解释”欺诈投资计划。
  • 不要投资或企图“购买”“信用证”。这样的投资根本不存在。
  • 对提供极高收益的承诺的任何投资都要警惕。
  • 独立验证您打算提供的任何投资的条款,包括有关各方和投资性质。
 
信用证欺诈是一种严重罪行,可能导致严重的处罚,包括重罚款,损害您的职业和声誉,监禁时间和其他后果。有效防御的关键是经常利用这个机会尽早调查这些指控,并对你的证据进行评估。
 
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