两名加利福尼亚男子走私汽车出口到中国

发布日期:2020-02-03 15:36:17  所属分类走私犯罪
导读:被告经营了加利福尼亚州CFLA有限公司,该公司为新罕布什尔州和其他地区的经销商提供新汽车购买,借口是购买汽车的目的仅供家庭使用。一旦被告及其非居民代理人获得新罕布什尔州驾驶执照,他们在新罕布什尔州和其他州的经销商处购买豪华汽车,签署“无出口”声明,证明汽车不会出口。
CONCORD,NH- 加利福尼亚州圣加布里埃尔31岁的Frank Hsiao Chien Ku,加利福尼亚州西科维纳33岁的Danny Chin Hao Hsu,已经认罪联邦邮件欺诈指控和违反美国海关法律的行为,美国检察官约翰卡卡瓦斯(John P. Kacavas)宣布,非法计划以虚伪借口购买新的高端机动车辆,并在新罕布什尔州登记,非法出口到中国转售。

根据美国海关法律法规,禁止新机动车出口。因此,大多数经销商被制造商合同禁止出售用于出口的新汽车,经销商需要防止这种销售或遭受制造商施加的年度销售财务处罚。经常使用的一种经销方法是确保仅供国内使用的新型汽车出售是买方签署的无出口协议,禁止一段时间内出口汽车。被告及其代理人进行了欺诈行为,以规避这些出口禁令。
被告经营了加利福尼亚州CFLA有限公司,该公司为新罕布什尔州和其他地区的经销商提供新汽车购买,借口是购买汽车的目的仅供家庭使用。该计划要求加州的被告及其代理人以自己的名义或其他方式获得新罕布什尔州的驾驶执照,使用作作伪造的租赁和水电费用在新罕布什尔州虚假设立居留权。一旦被告及其非居民代理人获得新罕布什尔州驾驶执照,他们在新罕布什尔州和其他州的经销商处购买豪华汽车,签署无出口声明,证明汽车不会出口。为了加强非居民代理人是新罕布什尔州居民的假象,被告将款项从加利福尼亚州的CFLA有限公司银行账户转入新罕布什尔州的银行账户,用于购买机动车辆。除了聘用非居民代理人外,被告还雇用新罕布什尔州居民作为秸秆买家,以自己的名义购买新的豪华汽车,为被告和CFLA有限公司的利益。
一旦被告,其代理人或秸秆买家购买了新的汽车,被告将车辆直接从经销商运往加利福尼亚州长滩港出口到中国。对于从国外经销商处购买的机动车辆,车辆本身从未进入新罕布什尔州。同时,被告在新罕布什尔州欺诈性地登记车辆,或者使用欺诈手段取得驾驶执照和新罕布什尔州稻草买家作为居留证明,在新罕布什尔州被欺诈性登记。他们还以新罕布什尔州机动车司(NH-DMV)的名义提交了自己的居住申请,并以非居民代理人和新罕布什尔州稻草买家的名义提起所有权申请。被告随后将由NH-DMV发布的欺诈性手段转发给加利福尼亚,并向美国海关提交其他出口文件,称为托运人出口申报或SED。总而言之,标题和SE所涉及的汽车被使用,因此合法规避禁令被出口到中国。


总共被告的计划涉及九十三(93)辆机动车辆,其中十四(14)辆在出口前在长滩港被缉获。这14辆车的总价值超过$ 750,000.00。被告在听证会上承认,他们欺骗了新罕布什尔州和其他地方的汽车经销商,他们通过欺骗手段获得或导致获得新罕布什尔州驾驶执照,汽车头衔和注册登记,并违反了美国海关法律法规。进一步进行非法活动。
美国卡卡瓦斯公司在宣布这项指控时表示:被告方案和其他类似方案旨在利用新罕布什尔州缺乏销售税和强制性汽车保险,以最大限度地发挥其不利影响。除了欺骗汽车的NH部门,并转移了有价值的联邦和州的执法资源,以查明,破坏和拆除这些非法出口戒指,诸如被告的国外诈骗者以牺牲新罕布什尔州企业和公民。向出口商销售新机动车辆的经销商可能会遭受制造商对不知不觉间出售和非法出口的车辆减收,未来车辆分配和库存减少以及服务收入的损失,所有这些都会对经销商的销售和服务人员造成负面影响,最终影响其可行性。联邦执法机构将继续与NH州警察局和机动车辆部门合作,将这些诈骗者绳之于法,确保新罕布夏州仍然是非法交易场所。
美国检察官卡卡瓦斯希望感谢美国国土安全部,国土安全调查局的特务代理人布鲁斯福卡特,新罕布什尔州安全部的约翰巴特赫姆斯,新罕布什尔州警察局的罗伯特奎因局长,理查德机动车司司长贝利小姐密切合作调查这起案件,由美国助理助理迈克尔吉尼森(Michael J. Gunnison)起诉
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