信用证让买方和卖方不在通过握手做生意

发布日期:2020-02-01 07:56:42  所属分类信用证诈骗
导读:实际上,基本信用证是银行,银行客户和受益人之间的金融合同,本合同涉及货物或服务转移资金。在这种情况下,可用于购买费用的实际金额与信用证全额之间的差额是经纪人获得的佣金。前者指开出的信用证由另一家银行保证对符合信用证条款规定的单据履行付款;

  信用证在国与国之间的贸易中变得不可能通过握手做生意。它们最初由欧洲的商业银行系统引入,并且早于亚洲的“剁”合约,以及在整个欧洲和阿拉伯地区使用的热蜡中压印的个人“房屋”徽标。最初,一张信用证字面上是 - 买方银行向卖方银行发出的一封信,声明他们可以向买方提供担保,并在买方违约的情况下向卖方付款。如今,他们的格式是为国际或国内业务的各种要求提供填写空间。它是由银行代表其信誉良好的客户之一写的,谁的信用证申请已获得批准。

  信用证信息顺序是由国际商会(ICC)制定的。规则和语言是非常具体的,不能改变,并在国际刑事法院的“纪实信用统一惯例”(UCP500)中作了说明。

  信用证的各方是

  (1)买方 (申请人)

  (2)买方银行 (发行人)

  (3)受益人 (卖方/收款人)

  (4)受益人银行。

  LC概述了向第三方(受益人)付款(信用)的条件。条件由买方指定,可能包括保险单,汇票,提单,海关单,各种凭证 - 即保证所购产品或服务完整性所必需的任何文件。开证行负责确保买方在信用证资金发行前已经满足所有纪录条件。

  实际上,基本信用证是银行,银行客户和受益人之间的金融合同,本合同涉及货物或服务转移资金。不要与买方和卖方之间的合同混淆。两家银行都没有对这种合约感兴趣。信用证可能会在较短的时间内写成,涵盖一批货物,或者可能会写更多的金额和更长的时间,以便说明一年的出货量(注:a有效信用证从未含有“一年零一天 ”,这是欺诈者创造的无意义的术语)。

  信用证的到期日是信用证全额支付的日期。信用证可能有贴现率。这意味着买方可能不是与卖方结束交易的买家。也许是由持牌经纪人,买方代理人或者进口商银行作为买方代理人安排的。在这种情况下,可用于购买费用的实际金额与信用证全额之间的差额是经纪人获得的佣金。

  无论如何,买方必须在银行存入资金以支付全部价值,或必须与其银行作出其他安排以支付全部价值。信用证不能仅以面值的一小部分购买,然后兑现在整个票面的全面值。

  信用证有几种类型(1)根据信用证项下的汇票是否附有货运单据可分为;跟单信用证和光票信用证。

  (2)根据信用证的性质可分为;可撤销信用证和不可撤销信用证。前者指开证行可随时撤销的信用证,后者指信用证一经开出,在有效期内,非经信用证各有关当事人同意,开证行不能片面修改或撤销的信用证。

  (3)根据信用证是否由另一家银行保证兑付可分为:保兑信用证和不保兑信用证。前者指开出的信用证由另一家银行保证对符合信用证条款规定的单据履行付款;后者指开出的信用证未经其他银行保证对符合信用证条款规定的单据履行付款。

  虽然信用证可能会被转让,但是相当于保理金融工具,这不是没有经验的程序。没有对贸易融资,贸易法和国际政治经济学的深入了解,通常的骗子方法包括说服您,信用证或类似工具可以以极大的折扣购买,以换取您的资金,几个星期或几个月之后,这款相同的金融工具也将成为数十万美元。或者可以出售数十万。或者可以一夜之间暴涨或交易更高的价值。

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